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先提供帳戶後來下海當車手,光其提供的帳戶進出就有1.65億元,蔡男狡辯無效,南投地院將他判刑1年10個月。(記者陳鳳麗攝)

2024/05/13 11:17
〔記者陳鳳麗/南投報導〕無良詐騙集團光1個人頭帳戶就進出1億多元的人民血汗錢!南投縣當外送員的蔡姓男子,先提供帳戶後又加入當車手,負責提領匯入該帳戶的詐騙款,1年多該帳戶匯入及轉匯提領達1441筆,金額更高達1億1650萬元,遠超出其合法收入,南投地院法官近日將他以3人以上共同詐欺取財罪名,判處有期徒刑1年10個月。

蔡姓男子是在2019年提供帳戶給帳騙集團使用,後來索性加入彭姓男子及不詳姓名男子成立的詐團當車手,負責提領匯入到該帳戶的詐騙款,再交給上手,每次提領出來的款項還可依比例朋分。

2021年4月8日,該集團以博奕網站下注中大獎為名目,詐騙鍾姓被害人中大獎,但要先繳付稅金和保證金才能領取獎金,鍾姓民眾匯了130萬元到詐團指定的帳戶,另一詐團成員從該帳戶匯款50萬元到蔡男提供的帳戶內,再由蔡男提領包含這50萬元在內的300萬840元全數領出,再交給上手,製造金流斷點。

鍾姓被害人後來發現遭詐騙即報警,檢警從其匯款帳戶進一步查出蔡男的人頭帳戶,不到兩年內匯入或轉匯提領的筆數有1441筆,總金額達1億1650萬6286元。

南投地院法官在判決書中指出,蔡男擔任鐵工廠員工和外送員,但其帳戶居然有高達1億1650萬餘元的進出款項,根本遠遠超過其合法收入。況且蔡男最後一筆領出300萬元,辯稱是彭男匯款還先前跟他借的300萬元,惟他3個月前提領149萬元時,當時即辯稱彭男欠他300萬元,怎可能彭男欠其300萬元,3個月內還他449萬元?

南投地院法官近日審結該案,將他以3人以上共同詐欺取財罪名,判處有期徒刑1年10個月。全案可上訴。

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