通博娛樂城-快訊-鑽漏洞!盜刷買幣免付卡費 警破獲虛擬貨幣盜刷集團

盜刷集團1

通博娛樂城-快訊-鑽漏洞!盜刷買幣免付卡費 警破獲虛擬貨幣盜刷集團

新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團,在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後,盜刷購買虛擬貨幣泰達幣(USDT),旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴,不僅不須繳交卡費,還詐得虛擬貨幣套現,導致銀行虧損連連,新北市刑大日前獲報後積極偵辦,日前循線逮捕江男等5名犯嫌,全案依法偵辦。

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警方調查,該盜刷集團分工細膩,先以求職為由,詐取被害人的帳戶,再由盧姓、陳姓成員申辦人頭電話卡以及虛擬貨幣交易所帳戶,作為人頭戶使用。事後再找到願意鋌而走險、協助盜刷的李姓民眾,利用信用卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)。

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警方指出,該集團以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最後將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金,藉此獲利40萬元,事後再利用銀行異常交易的機制,由李男向警察機關報案取得報案紀錄後,再向銀行申訴,藉此「賴帳」免繳納信用卡費,李男私下再與盜刷集團分潤。

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新北市刑大歷經半年追查,日前兵分多路循線至新北市、台中、高雄等地逮捕江男以及4名共犯,查獲作案用手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物,全案依照加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦,將持續追查其他涉案共犯。
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新北市警察局表示,隨著網路科技日新月異,不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,多以虛擬貨幣作為藏匿犯罪所得、洗錢,甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,藉此呼籲社會大眾,法網恢恢,網際網路雖然方便快捷,切勿心存僥倖、以身試法。

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