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通博娛樂城-博彩快訊-台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

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刑事局中打去年間接獲情資,歹徒在台中市成立地下洗錢中心,經手金額達百億,檢警成立專案小組蒐證,全案2日收網,在西屯區的兩處商辦大樓內,破獲洪姓男子為等12人經營的洗錢中心,查扣罕見的「K寶、U盾點擊器」,該設備主要用來與電腦連網後,方便歹徒從人頭帳戶內轉帳,將不法所得、贓款化整為零,轉到他處,檢警初步清查,洪經營6年來,已經手洗錢金額達830億元,全案依洗錢等罪移送後,檢方命洪等人依20萬至50萬元不等金額交保。

刑事局中打第六隊在去年12月接獲情資,歹徒在台中市西屯區的商辦大樓內成立地下匯兌、洗錢中心,全案經台中地檢署檢察官指揮,組成「斷水流」專案小組,2日時機成熟、兵分二路,前往西屯區市政北七路、華美西街的商辦大樓查緝,當場帶回現場負責人洪姓(28歲)、施姓(34歲)、黃姓男子(33歲)等12人。

檢警在現場另手機172支、U盾914個、K寶83個、銀聯卡331張、電腦27組、現金24萬元等贓證物,其中還有罕見的5台「U盾、K寶點擊器」;檢警調查,歹徒利用在網路收購等多種不同管道,向兩岸人民取得大陸銀行製發銀聯卡、U盾、K寶等金融憑證後,再利用該金融憑證進行洗錢,不過因為大陸銀行使用網路轉帳,還需要透過U盾、K寶連線到電腦,才能授信交易,歹徒另自製點擊器,方便員工系統化操作,簡化作業流程。
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檢警根據查扣的電腦轉帳資料,發現歹徒從2014年已替賭博網站或不法集團進行洗錢工作,截至2日查獲為止,已經手金額達830億元。
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洪姓男子等涉案人被檢警帶回後,承認在現場從事轉帳工作,辯稱每月是「領死薪水」,收入約3至4萬元,但不願交代自動點擊器、U盾、K寶、銀聯卡等犯罪工具如何取得,全案依違反洗錢防制法、銀行法、賭博罪移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後並洪50萬元交保,其餘涉案人依20至30萬元交保。
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刑事局中打第六隊呼籲,出借帳戶供犯罪洗錢用,在台灣是違法行為,就算是以大陸申辦的帳戶,轉賣出借後,被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用,亦以幫助犯論處。別為了一時貪圖蠅頭小利,而身陷囹圄、信用破產,實在得不償失。

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