通博娛樂城-快訊-澳洲星億娛樂集團被控反洗錢及博彩中介方面未盡責

澳洲媒體《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》三方報道稱，當地娛樂場營運商星億集團和其對手皇冠集團一樣，涉嫌縱容洗錢、有組織犯罪、欺詐及外國幹預。

這些指控於澳洲時間週日晚播出，指控稱星億集團長期以來一直培養有組織犯罪有聯繫的豪客卻忽視客戶資金來源的危險信號。星億集團在澳洲營運The Star Sydney、The Star Gold Coast及Treasury Brisbane。

媒體尤其指出，國際審計機構畢馬威(KPMG)在受星億委託向其董事會提交的一份報告中，指出了星億的反洗錢程序存在明顯缺陷。該報告警告稱，星億的反洗錢程序並未指按照《反洗錢及反恐融資》法案的要求進行。該公司對於某些賭客的評估「似乎低估了存在洗錢的風險」，而且該公司「沒有記錄在案的洗錢風險評估」，或是適用於亞洲博彩中介人的「風險評估方法。」

《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》還聲稱，星億允許內地賭客使用銀聯等借記卡從星億酒店提取「數億美元的資金」以逃避檢測。近期皇家委員會調查皇冠墨爾本是否適格保留其賭牌時，也發現了後者有著類似的做法。

皇冠已經被認為不適格持有悉尼賭牌，該公司業務正在進行各種變革，而其位於西澳洲的Crown Perth亦即將面臨調查。