通博娛樂城-社會新聞-合法虛幣商勾詐團洗錢330億 -

通博娛樂城-社會新聞-合法虛幣商勾詐團洗錢330億

「ACE王牌交易所」以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢高達三百卅億元，經多波搜索共逮捕廿六人，起訴潘男等七人。（記者許國楨攝）

2024/04/09 05:30
多波搜索逮26嫌犯 7人收押
〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，創辦人潘奕彰遭收押，檢警進一步追查，該交易所以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢高達三百卅億元，經多波搜索共逮捕廿六人，起訴潘男等七人。

ACE王牌交易所創辦人潘奕彰起訴
台中市警局刑警大隊打詐中心破獲一起假幣商詐欺案，發現不法集團轉往聲稱合法實體店家發展，多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+Card」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」，並與國內知名虛擬幣商王牌交易所密切相關。

警方發現，假投資詐團為取信被害人，逢年過節舉辦活動寄送禮品釋出小利，而後誆稱投資股市波動劇烈，以購買虛擬幣較有保障為由，引薦至實體門市，被害人以現金買進「A+Card」虛擬幣儲值卡，再買進虛擬幣存進俗稱阿福錢包「Alfred Wallet」的冷錢包內。

勾串水房以多重斷點隱匿犯罪所得
且交易過程開立發票，刻意營造善意第三人及合法合規形象，實則是與詐團勾串之洗錢水房，以多重斷點隱匿犯罪所得，檢警專案小組共拘捕廿六人，王牌交易所創辦人潘奕彰（卅九歲）、營運長詹智雄（四十九歲）及子公司富海數位負責人許佑紹（卅二歲）等七人被收押。

台中檢方昨偵結起訴潘男等七人，此案被害人數超過百人，金額超過三億元，嚴重違反金融秩序，檢方建請院方從重量刑。

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