通博娛樂城線上快訊「無人水房」2年洗錢142億主嫌等18人起訴 -

通博娛樂城線上快訊「無人水房」2年洗錢142億主嫌等18人起訴

高雄首度破獲大型「無人水房」，初估2年洗錢10兆越南盾，並查扣大批洗錢犯罪工具。（資料照）

2024/12/25 12:02
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢警今年8月偵破「無人水房」洗錢案，主嫌李姓男子幫賭博網站在越南開設人頭帳戶，透過在家搖控方式，2年至少洗了越南盾10兆9977億元（約新台幣142億2735萬餘元），他自己則賺進8千多萬元的「水錢」，高雄地檢署今偵結，依組織犯罪條例、洗錢等罪起訴李男共18人。

檢方指出，2022年1月，李男（41歲）出資籌組以越南銀行人頭帳戶洗錢的洗錢集團，去年10月起，他把洗錢機房變更為居家辦公模式，並委請林姓友人出面在三民區某大樓承租2間房子，居家利用遠端軟體操作機房內電腦、手機，系統自動入單、出單失敗時，再派員手動操作系統回調上分或更換執行匯款的越南銀行人頭帳戶。

檢警獲報追查，發現「無人水房」運營時，集團仍需排班派員前往機房檢視機台，保持正常運作，專案小組蒐證多時，在高雄、桃園、台中等地同步執行10處以上地點搜索，一舉破獲無人機房與居家上班的水房客服人員，逮捕現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。

溯源追查，陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案，檢方指出，主嫌李男透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。

經估算，該集團2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾10兆9977億元，換算新台幣約142億餘元，檢警另向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處，約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得，今偵結後依法起訴李男等水房成員共18人。