標籤: 洗錢

通博娛樂城-博彩資訊-韓國歐巴揪團來台 7個月洗錢83億 韓國籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募韓籍男性來台管理博弈洗錢機房，七個月內就經手八十三億元新台幣，警方昨天逮捕…

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通博娛樂城-博彩資訊-6豬仔遭囚禁、電擊棒伺候！竹市「風飛砂幫」9嫌落網 求職遭詐騙的人口販運案仍層出不窮，新竹市警察局第三警分局去年年底在香山區中華路一處民宅內查獲求職遭詐騙囚禁…

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通博娛樂城-博彩新聞-高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元 22歲陳姓高雄地區不良組合分子，涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房，替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢，當中車手為赴銀…

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通博娛樂城-博彩頭條-第三方支付防詐 盯11態樣 礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要…

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通博娛樂城-博彩頭條-首宗第三方支付涉洗錢70億 上百人受害27人遭起訴 橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案，高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通，涉嫌與洗錢集團配…

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通博娛樂城-博弈資訊-百億總裁涉賭博洗錢？員工出面打抱不平喊冤 身價百億的新力旺集團總裁莊周文，日前因涉嫌賭博、洗錢遭逮捕，眼見公司被大規模搜索，導致停業、員工生計難以維持，新力旺…

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通博娛樂城-博彩頭條-九合一選前大掃蕩　警查獲地下賭盤金流達4百億 九合一地方選舉即將在今年11月26日展開，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移…

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通博娛樂城-博彩頭條-南投警破選舉賭盤及洗錢水房 南投縣警察局前往台中市查獲選舉地下賭盤，並破獲藏身在台中一處豪宅大樓的詐騙集團洗錢水房，當場查扣二千三百五十九萬多元現金、點鈔機、…

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通博娛樂城-博彩頭條-藝人代言線上博奕遊戲城「包你發」　彰警破獲34億洗錢水房 彰化縣員林警分局九日宣布破獲以李姓男子為首的洗錢水房，該集團成立公司指揮旗下六名成員，協助線上網銀轉…

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