標籤: 洗錢

通博娛樂城-博彩資訊-謊稱男涉洗錢要求匯款百萬監管 真警亮證打臉假警 〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名潘姓男子接到假警察來電，稱他的帳戶遭人盜用涉嫌洗錢，還傳送假警察證…

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通博娛樂城-博彩資訊-詐團2幹部停押 祭電子腳環防逃 詐團2幹部停押，須戴上科技電子腳環。（資料照示意圖，非當事人） 2023/04/09 05:30 〔記者林嘉東／基隆報導〕男子…

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通博娛樂城-博彩資訊-台南角頭陳建寧坦承年輕不懂事擄人勒贖 否認製毒走私、洗錢 台南角頭陳建寧（前中）自菲律賓押送回台，交由台南市警察局刑警大隊今天（23日）進行偵訊。（記者楊金城…

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通博娛樂城-博彩資訊-韓國歐巴揪團來台 7個月洗錢83億 韓國籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募韓籍男性來台管理博弈洗錢機房，七個月內就經手八十三億元新台幣，警方昨天逮捕…

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通博娛樂城-博彩資訊-6豬仔遭囚禁、電擊棒伺候！竹市「風飛砂幫」9嫌落網 求職遭詐騙的人口販運案仍層出不窮，新竹市警察局第三警分局去年年底在香山區中華路一處民宅內查獲求職遭詐騙囚禁…

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通博娛樂城-博彩新聞-高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元 22歲陳姓高雄地區不良組合分子，涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房，替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢，當中車手為赴銀…

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通博娛樂城-博彩頭條-第三方支付防詐 盯11態樣 礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要…

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通博娛樂城-博彩頭條-首宗第三方支付涉洗錢70億 上百人受害27人遭起訴 橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案，高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通，涉嫌與洗錢集團配…

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通博娛樂城-博弈資訊-百億總裁涉賭博洗錢？員工出面打抱不平喊冤 身價百億的新力旺集團總裁莊周文，日前因涉嫌賭博、洗錢遭逮捕，眼見公司被大規模搜索，導致停業、員工生計難以維持，新力旺…

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通博娛樂城-博彩頭條-九合一選前大掃蕩　警查獲地下賭盤金流達4百億 九合一地方選舉即將在今年11月26日展開，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移…

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