標籤: 洗錢

通博娛樂城-快訊-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額 日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億餘元。 中國警…

通博娛樂城-快訊-詐騙洗錢案損失逾700萬新加坡警方調查逮捕逾數百人 新加坡警方展開為期兩週的執法行動，年齡介於16歲至74歲的294人因涉及不同類型詐騙案或充當錢騾，目前正在協助…

通博娛樂城-快訊-迪拜網絡詐騙團伙太猖狂警破獲涉案金額高達這數字 近期，迪拜酋長設立的智庫-未來基金會發布調查報告顯示，網絡詐騙正成為公眾在後疫情時代所必鬚麵對的最大威脅之一，報告…

通博娛樂城-快訊-擬貨幣暴漲暴跌風險知多少？ 末日博士開口說話了 在多重利空消息夾擊下，比特幣近期從近6.5萬美元的高點一路下滑，19日更跌破4萬美元，還一度陷入3萬美元保衛戰。 …

通博娛樂城-快訊- 韓國打擊加密貨幣？明年交易資本利得將徵稅20% 據韓聯社報導，韓國財政部長Hong Nam-ki表示，儘管越來越多的投資者呼籲推遲徵稅，但韓國仍將在明年如期對加…

通博-快訊-洗錢手法再翻新？中國警方驚見使用虛擬貨幣犯案 4月22日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳在寧召開江蘇省預防打擊洗錢犯罪新聞發…