標籤: 洗錢水房

通博娛樂城-博彩資訊-兩岸博弈詐欺、洗錢水房隱身逢甲夜市 每月經手1.2億 代號「嘉達」的轉帳水房，專門負責替兩岸真、假線上博弈平台，從事不法洗錢，而為躲避警方查緝還特地承租台中市…

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通博娛樂城-博彩頭條-九合一選前大掃蕩　警查獲地下賭盤金流達4百億 九合一地方選舉即將在今年11月26日展開，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移…

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通博娛樂城-博彩頭條-南投警破選舉賭盤及洗錢水房 南投縣警察局前往台中市查獲選舉地下賭盤，並破獲藏身在台中一處豪宅大樓的詐騙集團洗錢水房，當場查扣二千三百五十九萬多元現金、點鈔機、…

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通博娛樂城-博彩頭條-詐欺集團控制人頭帳戶 彰警循線緝獲30億洗錢水房 彰化縣員林分局於111年11月7日與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊會同臺中市政府警察局第三分局等單位至臺…

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通博娛樂城-博彩頭條-詐欺洗錢水房3年匯兌30億元 彰化警逮7人法辦 彰化警破2處詐欺洗錢水房，李姓主嫌成立公司進行轉帳、匯兌遊戲幣、新台幣，招攬賭客再層層轉匯掩飾詐欺及博奕犯罪所…

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通博娛樂城-博彩頭條-藝人代言線上博奕遊戲城「包你發」　彰警破獲34億洗錢水房 彰化縣員林警分局九日宣布破獲以李姓男子為首的洗錢水房，該集團成立公司指揮旗下六名成員，協助線上網銀轉…

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通博娛樂城-快訊-借錢淪「車手」？警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到中國 30多歲林姓男子，去年7月到郵局領錢，郵局人員發現有異，通報警方逮捕「車手」，林男大呼冤枉，他說貸…

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通博娛樂城-博彩頭條-借錢淪「車手」？警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到中國 30多歲林姓男子，去年7月到郵局領錢，郵局人員發現有異，通報警方逮捕「車手」，林男大呼冤枉，他…

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通博娛樂城-快訊-選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博 警署查獲408件 警政署選前為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉、地下賭盤影響選情，以及防堵犯罪集團透過洗錢水房轉移不法所得，…

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