標籤: 洗錢

通博娛樂城-快訊-應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 1年替賭博網站洗錢8億

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通博娛樂城-快訊-應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 1年替賭博網站洗錢8億

通博娛樂城-快訊-應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 1年替賭博網站洗錢8億 張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉…

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通博娛樂城-快訊-遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌

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通博娛樂城-快訊-遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌

通博娛樂城-快訊-遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌 52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市 水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭 資、抽佣，初估此…

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通博娛樂城-快訊-遊戲公司廣告誠徵人才 錄取後卻指派員工從事博弈洗錢水房工作

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通博娛樂城-快訊-遊戲公司廣告誠徵人才 錄取後卻指派員工從事博弈洗錢水房工作

通博娛樂城-快訊-遊戲公司廣告誠徵人才 錄取後卻指派員工從事博弈洗錢水房工作 刑事警察局偵查第七大隊第三隊於110年4月下旬接獲民眾檢舉有一批中國門號、手機及銀行U盾寄送至臺灣，研…

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通博娛樂城-快訊-警破大陸博弈水房半年洗錢40億

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通博娛樂城-快訊-警破大陸博弈水房半年洗錢40億

通博娛樂城-快訊-警破大陸博弈水房半年洗錢40億 大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢，刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓，以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸賬戶，24…

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通博娛樂城-快訊-澳洲星億娛樂集團被控反洗錢及博彩中介方面未盡責

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通博娛樂城-快訊-澳洲星億娛樂集團被控反洗錢及博彩中介方面未盡責

通博娛樂城-快訊-澳洲星億娛樂集團被控反洗錢及博彩中介方面未盡責   澳洲媒體《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minu…

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通博娛樂城-快訊-網絡博彩與實體賭場分開監管菲律賓PAGCOR將團隊拆分

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通博娛樂城-快訊-網絡博彩與實體賭場分開監管菲律賓PAGCOR將團隊拆分

通博娛樂城-快訊-網絡博彩與實體賭場分開監管菲律賓PAGCOR將團隊拆分 直屬於菲律賓總統府的博彩監管機構PAGCOR，對其團隊進行了結構性調整。 菲律賓PAGCOR加強監管效率內…

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通博娛樂城-快訊-趙薇老公欠3億港元被起訴神祕擔保人扯出多名博彩大佬

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通博娛樂城-快訊-趙薇老公欠3億港元被起訴神祕擔保人扯出多名博彩大佬

通博娛樂城-快訊-趙薇老公欠3億港元被起訴神祕擔保人扯出多名博彩大佬 黃有龍因為欠萬匯公司連本帶利大約3億港元，近日被告上法院。而保證人為知名”牛散”逄宇峰。而這兩個人的名字，多次…

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通博娛樂城-快訊-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額

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通博娛樂城-快訊-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額

通博娛樂城-快訊-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額 日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億餘元。 中國警…

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通博娛樂城-快訊-詐騙洗錢案損失逾700萬新加坡警方調查逮捕逾數百人

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通博娛樂城-快訊-詐騙洗錢案損失逾700萬新加坡警方調查逮捕逾數百人

通博娛樂城-快訊-詐騙洗錢案損失逾700萬新加坡警方調查逮捕逾數百人 新加坡警方展開為期兩週的執法行動，年齡介於16歲至74歲的294人因涉及不同類型詐騙案或充當錢騾，目前正在協助…

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通博娛樂城-快訊-迪拜網絡詐騙團伙太猖狂警破獲涉案金額高達這數字

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通博娛樂城-快訊-迪拜網絡詐騙團伙太猖狂警破獲涉案金額高達這數字

通博娛樂城-快訊-迪拜網絡詐騙團伙太猖狂警破獲涉案金額高達這數字 近期，迪拜酋長設立的智庫-未來基金會發布調查報告顯示，網絡詐騙正成為公眾在後疫情時代所必鬚麵對的最大威脅之一，報告…

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