POGO被指控洗錢罪名？菲監管機關要求註冊證清白

通博-快訊-POGO被指控洗錢罪名？菲監管機關要求註冊證清白

菲律賓離岸博彩運營商（POGO）被要求在3月16日前向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。

該截止日期在菲律賓的反洗錢委員會（AMLC）一份諮詢報告中發布。該報告同時提及菲律賓近期修訂的反洗錢法，新修訂法案於2021年1月30日生效。該項修正案為全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）施壓的結果，要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該法律尤其針對POGO公司及其服務提供商、房產經紀人及開發商等對象，旨在令菲律賓免受FATF的製裁。此前菲律賓已經被亞太反洗錢組織（Asia Pacific Group on Money）列入12個月的觀察名單。

AMLC在其諮詢報告中表示，POGO公司「必須在法律規定的期限及規定的最低數額內向AMLC報告涉嫌的可疑交易。」目前這一數額定為500萬披索（102,500美元）。為此，他們必須在3月16日之前在AMLC的免費電子報告系統進行註冊。AMLC表示，如若不然，則將「根據《行政案件訴訟程序規則》（Rules of Procedure on Administrative Cases）處理。

AMLC表示，「 不登記則意味著無法向AMLC以電子形式提交可疑的交易報告，這將是洗錢罪。」未註冊的POGO公司將面臨最高500萬披索的罰款。

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