通博娛樂城-博彩頭條-首宗第三方支付涉洗錢70億 上百人受害27人遭起訴

通博娛樂城-博彩頭條-首宗第三方支付涉洗錢70億 上百人受害27人遭起訴

橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案，高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通，涉嫌與洗錢集團配合，博弈與詐團組織從事洗錢，介接410個不法網站洗錢金額超過70.8億元，實際不法獲利3.5億元，多達247人受害，近日檢方偵結將主謀及涉案的27人提起公訴。

檢方透過刑案資料庫數據發現2019年起，詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項件數暴增，且多集中在高雄派維爾、金恆通2間老牌公司，更發現兩公司透過臉書「小額借貸資訊網、臨時工工作資訊、小金額周轉相關資訊分享」，甚至假冒富邦金控業務佯稱可借款投資、透過「金特爾娛樂城」、「M8娛樂城」、「博金運彩分析網」等假博奕網站提供儲值下注投資。

進一步追查發現，幕後主謀為43歲蔡居安與39歲蔣姓前妻等人組成20人洗錢集團，找來157家人頭公司，與派維爾、金恆通公司謀議，以「資訊軟體批發業」、「食品什貨批發業」等不實營業項目向銀行申請信用卡刷卡、虛擬帳號、超商代碼服務等，讓銀行以為是合法行業。

實際洗錢集團是透過金流平台介接至假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站詐騙被害人，收到代收款項後，每周分次將款項匯回人頭公司，再由集團雇用車手每次提領上百萬的方式來取款。

此案檢警花超過1年時間追查，共計執行搜索5次40處所，羈押蔡居安、蔡昌燄等10人，拘提45人次，查扣不法犯罪所得，包括銀行帳戶內共3億5120萬9420元，及BMWX2、BMWX5轎車各一輛，及現金701萬2858元。

經統計，JIAPAY洗錢集團利用派維爾公司、金恆通公司所建置的第三方支付機制，撥款給人頭公司的洗錢款項，高達70億8838萬4599元；遭詐人數高達247人；兩公司各收取上億元的手續費。

近日檢方偵結，將蔡居安、派維爾公司負責人蔡昌燄等27人，依涉嫌詐欺及違反銀行法、洗錢防制法等起訴；考量此案，造成全國各地案件無數，受害人多達數百人，實害重大並嚴重耗費司法偵審資源，向法院請求從重量刑。

JIAPAY洗錢集團與高雄老牌第三方支付公司派微爾、金恆通配合，並透過博弈與詐團組織從事洗錢。記者陳弘逸／翻攝

檢警破獲國內首宗第三方支付洗錢案，檢警搜索時，發現業者在伺服器上擺放乖乖，保佑網路不要當機。記者陳弘逸／翻攝

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