通博娛樂城-快訊-團伙跨國比特幣投資詐騙這國家儼然成為大本營？

2019年至2020年間, 李雲、徐夢琴、王芬等人先後由中國境內至柬埔寨王國菩薩省，加入當地電信網絡詐騙集團，誘騙中國境內的被害人在虛假網絡平台進行比特幣等形式的投資。

犯罪團伙藏身柬埔寨跨國進行詐騙

中國公安機關表示，該團伙利用境外社交軟件偽造身份，編造發展戀情等理由，誘騙中國境內的被害人在虛假網絡平台進行比特幣等形式的投資，騙取被害人錢款200餘萬元人民幣。2021年4月28日，上海市青浦區人民檢察院以詐騙罪對李雲等7名被告人提起公訴。很快，根據線索警方查找到一個總部設在柬埔寨菩薩省的詐騙窩點，並立即展開行動進行抓捕，將該詐騙窩點中7名犯罪嫌疑人逮捕歸案。

經審查訊問，警方發現與蕾蕾發展成戀愛關係的徐夢琴，之前在柬埔寨開了一家小店。2019年11月，其發小王芬來到柬埔寨工作，並表示願意將徐夢琴介紹進這一集團。徐夢琴跟著王芬來到菩薩地區一個工業園區內，與這一集團的其他成員見面後才知道，這是一家叫做“江本合資”的集團公司，主要開發多款網絡賭博、投資APP，已經籌備了數月，正在準備投入運行。而徐夢琴、王芬等人的工作就是利用網絡交友平台尋找添加好友後將其引流過來進行投資或賭博，而平台後方可以進行操作，令投資者輸錢，徐夢琴等人就可以拿到提成。

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利用網絡交友平台進行投資賭博

2019年12月， APP軟件正式投入運行。徐夢琴很快便熟悉了流程，小賺了幾筆，至2020年下半年，徐夢琴回到國內，但依舊通過該手段實施詐騙。2020年10月，徐夢琴添加上蕾蕾，並順利獲得蕾蕾好感。10月21日，徐夢琴引誘蕾蕾下載註冊了合江資本APP，進行比特幣投資交易。10月底，蕾蕾試圖將投資的錢款進行提現，卻發現系統提示需要繳納一定手續費，該筆手續費甚至高於目前的收益。蕾蕾詢問徐夢琴，徐夢琴稱只需要投資入更多的金額，就能夠使收益高於手續費，甚至免除手續費。蕾蕾不斷累加投資金額，直至投入105餘萬元。10月31日，蕾蕾決定要將投資一次性提現，卻最終發現系統再次提示需要繳納此前未曾出現過的高額個稅，隨即意識到被騙。

蕾蕾報案後，公安機關將相關偵查資料提交至檢察機關，檢察機關指導公安機關將徐夢琴所在的犯罪集團小組成員抓獲，同時抓獲其餘兩組部分成員，剩餘成員正在進一步抓捕中。經統計，僅徐夢琴所在的犯罪小組詐騙金額就達到200餘萬元，被害人數數十人，遍布全國各地。

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犯罪團伙利用電信網絡進行詐騙

經指導公安機關全面調查取證，檢察官獲取了十餘名被害人的陳述筆錄，以及相關聊天記錄、轉賬記錄等，卷宗、證物堆積如山，最終確定了李雲、徐夢琴等7人以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方式，利用電信網絡，針對不特定多數人實施詐騙的犯罪事實。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》，遂對該7人以詐騙罪提起公訴。

檢察官提醒，根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。當代社會投資，尤其是新型投資已經成為潮流，渠道紛繁複雜，許多犯罪分子利用大家想要進行無風險的資本投資的想法，鑽空子實施犯罪。這就需要人們在投資理財的同時，也要提高自身“財商”，對理財項目應當有正確、全面的了解，不要貪圖小利，不要輕信他人，避免自身經濟損失。

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新型投資容易成為犯罪團伙利用工具

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