通博娛樂城-博彩頭條-九合一選前大掃蕩 警查獲地下賭盤金流達4百億

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九合一地方選舉即將在今年11月26日展開,為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉,且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移不法所得,本月(5)日至15日開始執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」,總計查扣不法金流現金1億元,地下匯兌、洗錢、賭資等等高達4百億元。

刑事局指出,在為期10天的專案之中,特別針對「地下匯兌」、「洗錢水房」、「賭博犯罪」等3大方向掃蕩,其中,破獲地下匯兌31件、逮捕57人,查扣現金3258萬元、匯兌金額高達89億餘元;查緝洗錢水房61件、逮捕161人,查扣現金5310萬、洗錢金額81億餘元。

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掃蕩各類賭博案361件、逮捕1357人,其中網路賭博92件231人、六合彩簽賭73件86人、實體賭場31件358人、其他賭博10件18人,總計查扣現金1697萬餘元,涉案賭資高達137億元。總計共查獲408件,逮捕人數超過1500人之多。

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在查獲的重大案件之中,以高雄地方的黃姓男子為首,涉嫌幫賭博網站、詐騙集團等不法集團進行轉帳洗錢工作,甚至開設招待所服務合作夥伴,案經刑事局第七大隊第三隊循線查獲,黃男等6人全數遭逮。

另外,以謝姓男子為首的不法集團,成立7家人頭公司,對外聲稱進行虛擬貨幣交易,私下卻是替詐騙集團進行洗錢工作,警方總計查扣台幣以及外幣等等折合現金558萬餘元,500公克黃金條1條、各類金飾,以及虛擬貨幣冷錢包USTD167萬969顆(總價值5015億9070萬元)等贓物。

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