通博娛樂城-即時新聞-假投資詐9人逾2千萬 天道盟洗錢水房18嫌被逮
高雄檢警偵破天道盟詐欺洗錢水房集團，陸續在北高等地發動多次搜索、拘提行動，共查獲18名犯嫌，查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物。（警方提供）
2024/01/15 12:59
〔記者蘇福男／高雄報導〕天道盟尊賢會成員陳男自組詐騙集團，吸收年輕成員專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，至少有9人被騙走2000多萬元，檢警連月蒐證，陸續在高雄、台北等地查獲18名犯嫌，現金贓款157萬餘元，全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。
刑事警察局南部詐欺偵查中心與高市鳳山警分局日前查獲臨櫃提領車手，向上溯源發現以天道盟尊賢會組織成員陳男為首的詐欺集團，吸收多名年輕成員加入集團，專門協助多個假投資詐欺集團漂洗黑錢。
警方調查，詐騙集團以「談股論金」等群組名義，吸引投資人加入網路投資平台，以詐術使投資人深信該投資平台係由投資理財公司所營運，有穩定高獲利，多名投資人一時不察，依投資平台客服人員指示，將投資款項匯入指定金融帳戶，等到投資人欲獲利了結出金時，都遭無故推託，才發現遭詐騙，警方初步調查至少有9名被害人，財損金額超過2040萬元。
經擴大清查發現，陳姓主嫌的詐欺集團與旗下許姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手共10多人，以南部地區為據點，成立俗稱「水房」的洗錢機房，從事收受贓款、洗錢及匯款。
檢警調查，詐欺洗錢機房係以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢犯罪，透過層層轉帳再由車手於各地提領詐欺款項，並於天道盟尊賢會據點內設立神壇，以掩護非法詐欺洗錢犯行。
專案小組歷經數月蒐證，陸續在北高等地發動多次搜索、拘提行動，共查獲18名犯嫌，查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物，全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名移送高雄地檢署偵辦，檢方並對陳嫌等7人聲請羈押，獲高雄地方法院裁定羈押禁見。
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