標籤: 洗錢防制法

看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-社會新聞-涉地下通匯217億 「88會館」負責人郭哲敏起訴 「88會館」負責人郭哲敏。（資料照） 2023/11/27 14:56 〔記者…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-社會新聞-助詐團洗錢坑14人 幣流現形 冒牌幣商重判6年半 詐騙集團勾結假幣商，詐騙被害人兌換虛擬幣，再利用被害人不懂電子錢包操作，將虛擬…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-假投資詐9人逾2千萬 天道盟洗錢水房18嫌被逮 高雄檢警偵破天道盟詐欺洗錢水房集團，陸續在北高等地發動多次搜索、拘提行動，共查獲…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-人頭帳戶 1本喊到60萬 分文未得 賣簿子還觸法 1本喊到60萬元誆騙被害人。（警方提供） 2024/01/10 05:30 〔…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-人頭帳戶不論知情否 都涉洗錢防制法 警方循線逮捕李姓收簿手。（警方提供） 2024/01/10 05:30 〔記者許國楨／台中報…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-誤信假投資遭詐數百萬 台東警破獲詐團17嫌落網 詐團透過社交網路平台利用「假投資」騙術，誘引投資客誤上陷阱慘賠372萬元，警方據…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-老翁215萬老本投資被詐光 向女兒借錢才知是騙局 警方逮捕詐騙車手。（讀者提供） 2023/12/09 11:17 〔記者洪定宏…

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看視頻前須知 |  果報案例 通博娛樂城-即時新聞-好心「借戶頭」轉帳124萬元 差點淪詐團共犯 好心「借戶頭」給網友轉帳，員警及時趕到險淪詐團共犯。（圖由讀者提供） 2023/1…

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