標籤: 洗錢

通博娛樂城-博彩頭條-威震董座吳明達才因買兇殺人起訴　又涉網路博弈和洗錢遭聲押 「威震集團」董事長吳明達涉網路博弈和洗錢，北檢聲押禁見。（圖／報系資料照） 北市大同區角頭「威震集團…

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通博娛樂城-博彩頭條-才因買兇殺人被起訴　威震董座另涉網路博弈和洗錢遭羈押禁見 北市大同區角頭「威震集團」董事長吳明達，日前遭檢警查出涉嫌買凶狙殺芳明館大哥失敗，又找槍手掃射芳明館…

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通博娛樂城-博彩新聞-選前大掃蕩賭博洗錢！　台中警方截斷近3百億金流 台中市警局為防制地下賭盤影響選情，防堵犯罪集團透過洗錢轉移不法所得，展開第一波選前大掃蕩「不法金流暨賭博行動」…

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通博娛樂城-線上博奕不出金涉詐　十賭九輸中獎率僅0.2%警逮34人 刑事局查獲3家科技公司，自2020年起涉嫌暗中替博奕平台商，提供客服、技術開發、程式維護、人事行政及財務等服務。…

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通博娛樂城-博彩快訊-好大膽！詐團「水房」 竟設在刑事局對面 警方查扣詐欺集團犯罪所得所購買的兩台合計總價500多萬元的賓士車輛，還將詐欺水房設置地點在刑事局中打前面的國宅，仍被警…

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通博娛樂城-博彩快訊-台中破50億水房釀洩密疑雲　幕後金主早一步閃人 ▲洗錢水房均以電腦監控、操作(圖/記者鄧力軍翻攝) 刑事局國際調查科南下台中市查緝一個跨境洗錢水房，檢警查獲機…

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通博娛樂城-博彩快訊-殺警案蕭叡鴻組詐騙水房 入獄移轉同夥操控 2014年北市夜店殺警案，許多犯嫌逃亡，陸續被逮捕歸案。其中，首謀蕭叡鴻去年11月被逮，但警方查出他跑路期間，找來其…

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通博娛樂城-博彩快訊-推估一年洗錢逾200億! 警破獲跨國洗錢水房 屏東警方破獲一個跨國博弈洗錢水房，利用多層轉帳，專門替一些不法業者洗錢，推估一年下來洗錢金額高達200億，不法獲…

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