標籤: 洗錢

通博娛樂城-博彩快訊-水房藏烏日豪宅區 4人輪班經手逾千億「越南盾」 賴姓男子為首的洗錢集團，藏身台中烏日區一棟高級社區大樓，4名成員在內日夜輪班，處理多個越南賭博網站的外匯業務，…

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通博娛樂城-博彩快訊-豪宅設水房 4人5個月洗錢1.6億 南打查獲賴嫌等四人經營越南博弈平台轉帳、洗錢機房。（記者蔣謙正翻攝） 記者蔣謙正∕高雄報導 刑事局南部打擊犯罪中心今年二月…

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通博娛樂城-博彩快訊-博弈網站水房高薪招攬共犯洗錢7億 ▲高市刑警大隊日前一舉破獲以吳姓逮捕犯嫌為首的詐欺、博弈洗錢集團，初步估計該集團短短2個月內經手金額已逾7億元，不法獲利逾千…

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通博娛樂城-博彩快訊-免經驗高薪工作輕鬆要留意 雄警攻堅赫見手機牆 詐欺博弈水房洗錢逾7億 高雄市警刑大專案小組攻堅，赫見手機牆，破獲詐欺博弈水房洗錢逾7億。 （記者蔣謙正攝） 記…

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通博娛樂城-博彩快訊-男子求職淪車手 淡水警搗水房救出被軟禁5人 新北市淡水警方28日宣布破獲求職詐騙集團，查扣多筆網路銀行交易明細、帳簿、身分證、現金及毒品等證物。（翻攝照片）中…

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通博娛樂城-博彩快訊-車手臨櫃「心虛取款」行員察覺有異！警搗水房16人遭逮 新北市淡水一名男子，到銀行提領三百萬贓款，行員察覺有異，隨即報案，員警盤查時，發現還有四名共犯在銀行附近…

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通博娛樂城-線上博弈-「線上博弈」詐騙數千萬　蔡姓主嫌等10人落網 「線上博弈」詐騙數千萬　蔡姓主嫌等10人落網 雲林縣警察局偵辦詐欺案件，一舉破獲以蔡姓主嫌為首的線上博弈詐騙集團…

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通博娛樂城-快訊-應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 1年替賭博網站洗錢8億 張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉…

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