通博娛樂城-博彩頭條-詐欺集團控制人頭帳戶彰警循線緝獲30億洗錢水房 -

通博娛樂城-博彩頭條-詐欺集團控制人頭帳戶彰警循線緝獲30億洗錢水房

彰化縣員林分局於111年11月7日與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊會同臺中市政府警察局第三分局等單位至臺中市北屯區一處大樓內查獲李嫌等7人經營詐欺、賭博之洗錢水房。

員林分局在今年8月間查獲以陳姓主嫌為首的詐欺洗錢水房，發現該集團有涉及控制人頭帳戶被害人的犯行，經深入追查後再循線於11月7日破獲以李姓主嫌為首的洗錢機房。專案小組偵查發現集團李姓主嫌成立公司，指揮旗下6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌「包○發」、「○寶」遊戲城之遊戲幣、新臺幣等工作，變相以兌換現金之方式招攬不特定賭客參與賭博，並以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得，經統計108年至111年止，匯兌不法金額合計約新臺幣30多億元。

專案小組查得上情後檢具相關事證報請臺灣臺中地方檢察署李基彰檢察官指揮偵辦，歷經3個多月偵查後，於111年11月7日持拘票及搜索票將李嫌等7人查緝到案，並查扣現金740萬、保時捷、賓士汽車各1部及相關贓證物，全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

彰化縣警察局各分局為了防制詐騙集團利用轄區旅宿業作為控制拘禁人頭帳戶被害人處所，從今年7月起執行「旅館、民宿、出租套房等住宿處所」清查工作，每週清查轄區200餘處住宿場所，其中北斗分局於8月1日在北斗鎮中山路一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部，另彰化分局於8月26日在彰化市一處汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部，本項清查工作仍持續積極辦理中。

員林分局長楊志傑表示，內政部警政署為防杜國人求職受騙，淪為詐欺、暴力拘禁被害人，保障人民財產安全，即刻阻絕不法金流，已要求所屬各警察機關依「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）」等4大面向執行，並建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標，警方將依上述行動綱領貫徹執行，並持續將各類型詐欺案件列為查緝重點，加強查扣不法金流，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。